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保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2011年第四次临时股东大会的通知
时间:2019-06-18 19:08 点击:

源时期为:2018-10-15

债券缩写:天威宝债券行为准则:600550编号:临2011-056

保定天威保变带电体提供货物提供货物有限公司月的第四日届董事会第三十增至三倍议论决议公报暨叫进来公司2011年月的第四日次暂时同伙大会的告诉

公司和缠住董事会盟员担保获得、精确和完整性,广播公司虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许专攻小姐负共同责任。

保定天威保变带电体提供货物提供货物有限公司(以下缩写天威保变或公司)于2011年9月19日以描绘、月的第四日届董事会第三十增至三倍议论告诉,2011年9月29日以教训方法叫进来了公司月的第四日届董事会第三十增至三倍议论。公司11名董事均列席了议论。,董事会已十分沟通,对要议论的事项进行开票权。议论此中《公司条例》的规则叫进来。,随后打算经侍候议论的代表评议经过。:

一、经过董事会当选而尚未就职的和名声

月的第四日届董事会任期至10月2日止。,此中《公司条例》及公司应收记入贷方记入贷方的顾虑规则,董事会需求换届当选而尚未就职的。

董事会名声,缠住董事都温存审察了第五届董事会的攻读学位者。,决议名声丁强搀杂、李黎搀杂、卞海清搀杂、Jing Chongyou搀杂、利玉海搀杂、张喜乐搀杂、马忠志搀杂、宋帅夫人、陈金诚搀杂、张永福搀杂、徐国祥搀杂是第五届董事会的攻读学位者,在那里面马忠志搀杂、宋帅夫人、陈金诚搀杂、张永福搀杂、徐国祥搀杂是孤独董事攻读学位者。

1、丁强搀杂被名声为公司第五届董事会盟员。,0票反,弃权0票)

2、李黎搀杂被名声为公司第五届董事会盟员。,0票反,弃权0票)

3、名声卞海清搀杂为公司第五届董事会董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

4、名声Jing Chongyou搀杂为公司第五届董事会董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

5、名声利玉海搀杂为公司第五届董事会董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

6、张喜乐搀杂被名声为公司第五届董事会盟员。,0票反,弃权0票)

7、名声马忠志搀杂为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

8、名声宋帅夫人为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

9、名声陈金诚搀杂为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

10、名声张永福搀杂为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

11、名声徐国祥搀杂为公司第五届董事会孤独董事。,0票反,弃权0票)

公司孤独董事宣布孤独视图:

人们是董事会的孤独董事,评论上述的攻读学位者的国务委员、互相牵连寄给报社后,如简历等,此中公司条例的顾虑规则,此中孤独董事的孤独判别,一致认为:

1、名声丁强、李黎、海青边缘领域、精忠友、利玉海、张喜乐是公司第五届董事会董事,马云、宋淑爱、陈戈尔登城、张永福、徐国祥为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者的互相牵连顺序契合《公司条例》的顾虑规则。

2、丁强、李黎、海青边缘领域、精忠友、利玉海、张喜乐契合公务的顾虑金科玉律和《公司条例》中在附近董事供职资历和/或健康状况的顾虑规则。

3、马忠志、宋淑爱、陈戈尔登城、张永福、徐国祥具有《柴纳债券人的监督支撑任命在附近在股权证券上市的公司发现孤独董事惯例的带领视图》所命令的供职资历和孤独性。

4、答应名声丁倩、李黎、海青边缘领域、精忠友、利玉海、张喜乐是公司第五届董事会董事,马云、宋淑爱、陈戈尔登城、张永福、徐国祥为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者的广告请教公司2011年月的第四日次暂时同伙大会评议。

附件为第五届董事会董事简历表。,孤独董事名声人当播音员和、《柴纳债券报》、《上海债券报》和独债券时报》上的《保定天威保变带电体提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事名声人和攻读学位者当播音员》

五名孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需报上海债券全家人复核无异议后与那个董事攻读学位者极度的请教公司2011年月的第四日次暂时同伙大会评议,当同伙大会评议这一学科时,处决积聚开票制,即,每爆炸的开票权与率直的开票权能与之比拟的东西。,同伙的开票权权可以集合应用。。

二、变卦公司经纪范围的打算是德利伯。,0票反,弃权0票)

公司经纪范围拟变卦为::电压互感器、互感器、输变电器材及附带器材、批发一部分的创造和去市场买东西;输变电专用器材的产生和去市场买东西;中外开车、电力工程施工及工程器材作为论据的事实去市场买东西;代劳中外电气技师、机械工程需价;互相牵连技术、创作和计算机应用技术的切开和去市场买东西;互相牵连技术、创作和计算机应用技术的切开和去市场买东西;支撑商号自有创作和机具的死亡事情、装置工具、原辅作为论据的事实进死亡;自备太阳能、风电创作及其交往创作进死亡事情;太阳能、风电互相牵连技术的做研究与开展;太阳能、光伏发电体系、风力发电体系充当顾问、体系集成、设计、工程垂直的、防守;自营和代劳商品进死亡。而是,公务的限度局限公司经纪或取缔出口。(营业对齐机关同意)。

在那里面中外开车、电力工程施工及工程器材作为论据的事实去市场买东西;代劳中外电气技师、机械工程需价;自备太阳能、风电创作及其交往创作进死亡事情;太阳能、风电互相牵连技术的做研究与开展;太阳能、光伏发电体系、风力发电体系充当顾问、体系集成、设计、工程垂直的、防守;自营和代劳进死亡是新的满足的。。

该广告仍需请教给月的第四日大特殊同伙。。

三、评议了公司条例修正案并经过了,0票反,弃权0票)

经纪范围发作种类等实际情况,公司条例的顾虑规则为::

(1)第十增至三倍变卦

为了的条目是:依法对齐,公司经纪范围:电压互感器、互感器、输变电器材及附带器材、零件的创造和去市场买东西;输变电专用器材的产生和去市场买东西;互相牵连技术、创作和计算机应用技术的切开和去市场买东西;支撑商号自有创作和机具的死亡事情、装置工具、原辅作为论据的事实进死亡,而是,公务的限度局限公司经纪或取缔出口。依法对齐,

修正为:依法对齐,公司经纪范围:电压互感器、互感器、输变电器材及附带器材、批发一部分的创造和去市场买东西;输变电专用器材的产生和去市场买东西;中外开车、电力工程施工及工程器材作为论据的事实去市场买东西;代劳中外电气技师、机械工程需价;互相牵连技术、创作和计算机应用技术的切开和去市场买东西;互相牵连技术、创作和计算机应用技术的切开和去市场买东西;支撑商号自有创作和机具的死亡事情、装置工具、原辅作为论据的事实进死亡;自备太阳能、风电创作及其交往创作进死亡事情;太阳能、风电互相牵连技术的做研究与开展;太阳能、光伏发电体系、风力发电体系充当顾问、体系集成、设计、工程垂直的、防守;自营和代劳商品进死亡。而是,公务的限度局限公司经纪或取缔出口(营业对齐机关同意)。

(二)194年的种类。

为了的条目是:第一百九十四条本体格以国文假装,随便哪一个那个释放宣言或卓越的版本的公司条例都是,以在河北省工商行政部门支撑局近似一次审读对齐后的国文版体格为准。第一百九十四

变卦为:第一百九十四条本体格以国文假装,随便哪一个那个释放宣言或卓越的版本的公司条例都是,以在保定市工商行政部门支撑局近似一次审读对齐后的国文版体格为准。第一百九十四

该广告仍需请教给月的第四日大特殊同伙。。

四、评议经过了适应向四川新子硅业科学与技术有限责任公司迅速完成董事会盟员的广告(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

此中任务需求,公司决议适应派往四川新子的董事会盟员。,董事会由11名盟员结合。,公司派了3团体。,原差遣职员AR:李忠、余长勇、王向东;现适应为利玉海、刘淑娟、余长勇。

五、评议经过了为保定天威薄膜光伏提供货物有限公司给予付托学分的广告(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

公司决议付托柴纳工商银行保定分支向公司用桩支撑分店保定天威薄膜光伏提供货物有限公司(以下缩写天威薄膜)给予付托学分人民币壹亿元整,任期一年的期间。,年率按公认为优秀的学分利息率R处决。,瑞特印刷薄膜公司的产生和资本周转率。代印礼膜的学分由自有资产报酬。;我公司承印礼片还款方法:按季结息,到时还款。

嬉戏特殊性,在上海债券全家人网站上参观当天、《柴纳债券报》、《上海债券报》和《债券时报》上的《保定天威保变带电体提供货物提供货物有限公司在附近为公司用桩支撑分店给予付托学分的公报》

六、评议经过了叫进来公司2011年月的第四日次暂时同伙大会的广告(该项广告答应票11票,0票反,弃权0票)

此中公司月的第四日届董事会第三十二次议论评议的《在附近利用大信会计师事务提供货物有限公司为公司2011年度审计机构并决定其2011年度审计费的广告》、在附近适应AMO分分店保证程度的广告;月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十四次议论评议的《在附近公司中西部及东部各州的县议会换届当选而尚未就职的及名声第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的广告》然后这次董事会评议的一部分广告尚需请教公司同伙大会评议经过,董事会决议叫进来月的第四日名暂时同伙。,现告诉如次::

(一)议论时期:2011年10月20日午前9点:30。

(二)名列前茅:保定市礼记西路2222号月的第四日议论室

(三)议论方法:现场开票

(四)议论满足的:

1、评议《在附近利用大信会计师事务提供货物有限公司为公司2011年度审计机构并决定其2011年度审计费的广告》;

2、评议在附近适应AMO分分店保证程度的广告;

3、评议在附近当选而尚未就职的第五届董事会董事的广告;

4、当选而尚未就职的任命第五届监事议论案的评议;

5、评议变卦公司经纪范围的广告;

6、评议顾虑打算。

(五)侍候权杖:

1、董事、监事、高级支撑权杖;

2、多达2011年10月17日后部15点:上海债券全家人完毕后00,容纳柴纳债券提供货物提供货物有限公司上海办事处提供货物的同伙。

(六)议论对齐方向:

1、社团同伙容纳社团资历证书、公司代理人和债券存款

卡对齐顺序。

2、团体同伙容纳身份证、债券存款卡或债券交易商发行的股权证券

明确的对齐顺序。同伙不克不及列席议论,可以全挂在脸上付托其余的侍候议论并行使省份。。(付托书体式见附件2)

3、对齐时期:2011年10月18日~10 19(午前8点:30-11:30后部14:00-17:00)

4、对齐地址:公司装饰支撑部

(七)那个事项:

1、议论将进行半歇,共同的流量、膳宿自理。

2、公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

3、联络:张结转了、张洪利以电话传送:0312-3252455

描绘:0312-3230382邮递区号:071056

以此方式告诉。

保定天威宝转变提供货物有限董事会

[1][2]下对折的

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